Dersom anti-hvitvaskingsarbeidet skal lykkes, er vi helt avhengige av at alle juridiske og fysiske personer (deg og meg og alle i regnskaps- og revisjonsbransjen) forstår hvilket ansvar vi har - og faktisk følger opp i praksis.  

Hva er det vi egentlig skal følge opp?  

Vi tar for oss praktiske eksempler innenfor forskjellige oppdragsområder, herunder interne kontrollrutiner, formaliteter, planlegging, oppfølging og rådgivning.  

Målgruppe

Alle som arbeider i regnskaps- eller revisjonsforetak. 

Innhold

• Mitt ansvar som regnskapsfører eller revisor 
• Hvordan påvirker virksomhetsinnrettet risikovurdering risikoklassifisering av kundene? 
• Risikoklassifisering og kundetiltak 
• Løpende oppfølging – lovkrav, erfaringer fra Finanstilsynets kontroller 
• Løpende oppfølging av foretaket – hva skal du se etter? 
• Løpende oppfølging av transaksjoner – hva skal du se etter? 
• Intern kontroll på oppdragsnivå 

Gjennomføring

Pris

Medlem: 3000,-
Ansatt i medlemsbedrift: 3200,-
Normalpris: 4000,-
* Pris for servering og mva tilkommer