Du er her:

!

Utgått kurs

Dette kurset er utgått og kan ikke lenger kjøpes. Gå til kursoversikt for alternativ.

Innføring i hvitvaskingsregelverket

Medlem: 800,- Ansatt i medlemsbedrift: 800,- Normalpris: 1100,- *eks. mva på nettkurs og servering
!

Utgått kurs

Dette kurset er utgått og kan ikke lenger kjøpes. Gå til kursoversikt for alternativ.
Medlem: 800,- Ansatt i medlemsbedrift: 800,- Normalpris: 1100,- *eks. mva på nettkurs og servering
Del:
GRUNNLEGGENDE NIVÅ Kursets formål er å gi en kort innføring i hvitvaskingsloven med tilhørende regelverk som gjelder for regnskapsbransjen. Vi setter fokus på medarbeiders arbeid og hvordan den enkelte medarbeider kan bidra til å avdekke økonomisk kriminalitet og/eller terrorfinansiering i sitt løpende kundearbeid

Målgruppe

Alle ansatte som jobber med regnskap

Innhold

  • Kort utdrag fra hvitvaskingsloven
  • Krav til interne kontroll og kommunikasjonsrutiner
  • Krav til ID kontroll og risikobasert kundekontroll
  • Undersøkelsesplikt og rapporteringsplikt
  • Taushetsplikt
  • Indikatorer på mistenkelige transaksjoner

Gjennomføring

Nettkurs - streamet forelesning Fra dagen du kjøper kurset har du 180 dager på deg til å fullføre kurset.

Pris

Medlem: 800,-
Ansatt i medlemsbedrift: 800,-
Normalpris: 1100,-
*eks. mva på nettkurs og servering