!

Utgått kurs

Dette kurset er utgått og kan ikke lenger kjøpes. Gå til kursoversikt for alternativ.

Hvitvasking - nye krav og rutiner

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
  • Regnskapsfører:
  • Regnskapsf. 3
    Klokke Klokke ikon
  • Revisor:
  • Annet 3
    Klokke Klokke ikon
13.06.2019
10.00-13.00
Quality Hotel Expo
Snarøyveien 20, 1360 FORNEBU
www.nordicchoicehotels.no/hotell/norge/oslo/quality-hotel-expo/
Medlem: 2460,- Ansatt i medlemsbedrift: 2460,- Normalpris: 2460,- eks. mva på nettkurs og på servering på stedlige kurs
!

Utgått kurs

Dette kurset er utgått og kan ikke lenger kjøpes. Gå til kursoversikt for alternativ.
Quality Hotel Expo
Snarøyveien 20, 1360 FORNEBU
www.nordicchoicehotels.no/hotell/norge/oslo/quality-hotel-expo/

eks. mva på nettkurs og på servering på stedlige kurs
Del:

Ny hvitvaskingslov er vedtatt og satt i kraft fra 15. oktober 2018. I tillegg er lov om register over reelle rettighetshavere vedtatt 1. mars 2019, men foreløpig ikke satt i kraft. Begge disse lovene er viktige for autoriserte regnskapsførervirksomheter og deres ansatte. Finanstilsynet har varslet at regnskapsførernes oppfølging av kravene i hvitvaskingsloven er et prioritert satsningsområde, og det kan derfor få betydelige negative konsekvenser å trå feil på dette området. Utvidede sanksjoner for brudd på regelverket er også vedtatt.

Dette kurset gjennomgår den nye loven og forskriften. Og gjennomgår aktuelle konsekvenser av endringene i praksis. Regnskap Norges hvitvaskingsrutine i kvalitetssikringssystemet KS Komplett vil også bli benyttet under kurset.

Målgruppe

Kurset passer for alle som arbeider i regnskapsførervirksomheter, herunder daglige ledere, hvitvaskingsansvarlige, oppdragsansvarlige og medarbeidere. Kurset passer også for regnskapsførere som arbeider i rapporteringspliktige foretak.

Innhold

  • Krav til virksomhetsinnrettet risikovurdering og interne rutiner
  • Krav til kundetiltak og løpende oppfølging
  • Registrering av foretakets eier- og kontrollstruktur og reelle rettighetshavere
  • Identifisering av hvitvaskingsoperasjoner og -handlinger
  • Krav til undersøkelser og rapportering
  • Behandling av sensitive opplysninger
  • Nytt register over reelle rettighetshavere
  • Regnskap Norges rutinemal for å forebygge og avdekke hvitvasking

Gjennomføring

Kurset gjennomføres som forelesninger med mindre case.

Pris

Medlem: 2460,-
Ansatt i medlemsbedrift: 2460,-
Normalpris: 2460,-
eks. mva på nettkurs og på servering på stedlige kurs

  • Portrett av Roy Kristen Kristensen
    Kursleder:
    Roy Kristen Kristensen
    Høyskolelektor, BI