!

Utgått kurs

Dette kurset er utgått og kan ikke lenger kjøpes. Gå til kursoversikt for alternativ.

Det nye hvitvaskingsregelverket

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
  • Regnskapsfører:
  • Regnskapsf. 7
    Klokke Klokke ikon
  • Revisor:
  • Annet 7
    Klokke Klokke ikon
27.10.2020
09.00-16.00
Quality Hotel Maritim
Åsbygaten 3, 5528 HAUGESUND
https://www.nordicchoicehotels.no/hotell/norge/haugesund/quality-hotel-maritim/
Medlem: 3600,- Ansatt i medlemsbedrift: 3800,- Normalpris: 4600,- eks. mva på nettkurs og på servering på stedlige kurs
!

Utgått kurs

Dette kurset er utgått og kan ikke lenger kjøpes. Gå til kursoversikt for alternativ.
Quality Hotel Maritim
Åsbygaten 3, 5528 HAUGESUND
https://www.nordicchoicehotels.no/hotell/norge/haugesund/quality-hotel-maritim/

eks. mva på nettkurs og på servering på stedlige kurs
Ny hvitvaskingslov ble satt i kraft fra 15. oktober 2018. I tillegg er lov om register over reelle rettighetshavere vedtatt. Begge disse lovene utgjør viktige rammebetingelser for autoriserte regnskapsførervirksomheter og deres ansatte. Finanstilsynet har i tillegg varslet at regnskapsførernes oppfølging av kravene i hvitvaskingsloven er et prioritert satsningsområde for tilsynet i tiden som kommer.
Del:

Dette kurset gjennomgår den nye loven og Finanstilsynets nye rundskriv om regnskapsførernes etterlevelse av hvitvaskingsregelverket. Vi ser i tillegg på praktiske konsekvenser. 

Målgruppe

Kurset passer for alle som arbeider i regnskapsførervirksomheter, herunder daglige ledere, hvitvaskingsansvarlige, oppdragsansvarlige og medarbeidere. 

Innhold

  • Krav til virksomhetsinnrettet risikovurdering og interne rutiner
  • Krav til kundetiltak og løpende oppfølging
  • Registrering av foretakets eier- og kontrollstruktur og reelle rettighetshavere, herunder politisk eksponerte personer
  • Nytt register over reelle rettighetshavere
  • Identifisering av mistenkelige forhold
  • Krav til undersøkelser og rapportering
  • Spesielt om kontanttransaksjoner
  • Interne kontrolltiltak
  • Behandling av sensitive opplysninger
  • Nytt hvitvaskingsrundskriv for regnskapsførerbransjen
  • Regnskap Norges rutinemaler for å oppfylle hvitvaskingsregelverket

Gjennomføring

Kurset gjennomføres som forelesninger med mindre case.

Pris

Medlem: 3600,-
Ansatt i medlemsbedrift: 3800,-
Normalpris: 4600,-
eks. mva på nettkurs og på servering på stedlige kurs

  • Portrett av Roy Kristen Kristensen
    Kursleder:
    Roy Kristen Kristensen
    Høyskolelektor, BI