Stedlig kurs

Det nye hvitvaskingsregelverket

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
  • Regnskapsfører:
  • RF/GRFS 7
    Klokke Created with Sketch.
  • Revisor:
  • Annet 7
    Klokke Created with Sketch.
27.10.2020
09.00-16.00
Scandic Maritim Hotel
Åsbygaten 3, 5528 HAUGESUND
www.hotelmaritim.no
Medlem: 3200,- Ansatt i medlemsbedrift: 3400,- Normalpris: 4200,-
Scandic Maritim Hotel
Åsbygaten 3, 5528 HAUGESUND
www.hotelmaritim.no

Om kurset

Ny hvitvaskingslov ble satt i kraft fra 15. oktober 2018. I tillegg er lov om register over reelle rettighetshavere vedtatt. Begge disse lovene utgjør viktige rammebetingelser for autoriserte regnskapsførervirksomheter og deres ansatte. Finanstilsynet har i tillegg varslet at regnskapsførernes oppfølging av kravene i hvitvaskingsloven er et prioritert satsningsområde for tilsynet i tiden som kommer.
Del:

Dette kurset gjennomgår den nye loven og Finanstilsynets nye rundskriv om regnskapsførernes etterlevelse av hvitvaskingsregelverket. Vi ser i tillegg på praktiske konsekvenser. 

Målgruppe

Kurset passer for alle som arbeider i regnskapsførervirksomheter, herunder daglige ledere, hvitvaskingsansvarlige, oppdragsansvarlige og medarbeidere. 

Kursinnhold

  • Krav til virksomhetsinnrettet risikovurdering og interne rutiner
  • Krav til kundetiltak og løpende oppfølging
  • Registrering av foretakets eier- og kontrollstruktur og reelle rettighetshavere, herunder politisk eksponerte personer
  • Nytt register over reelle rettighetshavere
  • Identifisering av mistenkelige forhold
  • Krav til undersøkelser og rapportering
  • Spesielt om kontanttransaksjoner
  • Interne kontrolltiltak
  • Behandling av sensitive opplysninger
  • Nytt hvitvaskingsrundskriv for regnskapsførerbransjen
  • Regnskap Norges rutinemaler for å oppfylle hvitvaskingsregelverket

Undervisningsform

Kurset gjennomføres som forelesninger med mindre case.

Pris

Medlem: 3200,-
Ansatt i medlemsbedrift: 3400,-
Normalpris: 4200,-

  • Kursleder:
    Roy Kristen Kristensen
    Høyskolelektor