Hvitvaskingsreglene - hvordan oppfylle kravene i praksis?

I dette kurset vil vi særlig fokusere på de alminneligste manglene som er avdekket, og hvor bransjen generelt har forbedringspunkter. Vi vil også se nærmere på hvordan kravene kan oppfylles på disse områdene.

Målgruppe

Kurset passer for daglige ledere, hvitvaskingsansvarlige og oppdragsansvarlige i regnskapsførerforetak.

Innhold

• Erfaringer fra Finanstilsynets kontrollvirksomhet
• Erfaringer fra Regnskap Norges kontrollvirksomhet
• Krav til risikovurderingen skal være virksomhetstilpasset
• Hvordan risikovurderingen skal påvirke foretakets rutiner
• Begrunnelse for hvorfor virksomhet, tjenester og kunder har forhøyet risiko
• Bruk av nasjonale risikovurderinger
• Sammenhengen mellom risikoklassifiseringen og vurderingen av enkeltkunder
• Begrunnelse for risikoklassifiseringen av enkeltkunder
• Identifisering av reelle rettighetshavere og PEP
• Krav til løpende oppfølging
• Identifisering av mistenkelige forhold
• Krav til undersøkelser og rapportering
• Interne kontrolltiltak
• Lagring og oppbevaring
• Opplæringstiltak

Gjennomføring

Streamet forelesning - Nettkurs. Som kontrollfunksjon vil hver kurssekvens avsluttes med et kontrollspørsmål hvor du må velge rett svar blant 3 alternativer. Du må svare riktig på spørsmålet før du kan gå videre til neste sekvens. Fra dagen du kjøper kurset har du 180 dager på deg til å fullføre kurset.

Pris

Medlem: 3100,-
Ansatt i medlemsbedrift: 3100,-
Normalpris: 4200,-
*eks. mva på nettkurs og servering