Hvitvasking - antall innrapporteringer til Økokrim på nivå med tidligere år
Regnskapsførere sendte i 2018 inn 61 MT-meldinger, mens revisorene sendte inn 42.
22.03.19
Antallet innrapporteringer fra regnskapsførere har de siste tre årene variert fra 61 i 2018 til 69 i toppåret 2016.
For revisorene har antallet innsendte MT-meldinger ligget rundt 40 - 50 de siste fem årene. 2018-tallet er det svakeste i perioden.
Fra Finanstilsynet er det varslet at oppfølgingen av hvitvaskingsloven vil ha høy prioritet i kontrollvirksomheten i tiden som kommer. Fra offentlige myndigheter forventes det nok at antallet innrapporteringer skal opp på et høyere nivå.
| Rapportering av mistenkelige transaksjoner per virksomhetsområde | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Advokater mv. | 10 | 6 | 12 | 10 | 13 |
| Andre jf. hvitvaskingsloven §4 | 48 | 44 | 102 | 186 | 138 |
| Banker | 3 971 | 3 390 | 6 260 | 5 622 | 6 884 |
| E-pengeforetak | 2 | 1 | - | 1 | 7 |
| Forhandlere av gjenstander* | 54 | 95 | 62 | 60 | - |
| Forsikringsselskap | 51 | 52 | 68 | 77 | 108 |
| Meglere | 38 | 45 | 134 | 423 | 574 |
| Regnskapsførere | 52 | 46 | 69 | 66 | 61 |
| Revisorer | 45 | 49 | 50 | 51 | 42 |
| Verdipapirforetak mv. | 6 | 10 | 9 | 5 | 4 |
| Virksomhet for betalingsformidling | 1 518 | 976 | 2 013 | 2 452 | 2 932 |
| SUM MT-rapporter | 5 795 | 4 714 | 8 779 | 8 953 | 10 763 |