Anti-hvitvasking – opplæring medarbeidere del 1

Kursserien Anti-hvitvasking består av tre deler og er relevant for alle medarbeidere som er involvert i regnskapsoppdrag. 

Serien kan med fordel benyttes av hvitvaskingsansvarlig som en del av et opplæringsløp for ansatte, det gis mange praktiske og veiledende eksempler underveis

I del 1 går vi gjennom hva hvitvasking er og kravene som stilles til deg som er medarbeider på regnskapsoppdrag

I del 2 gis det læring i hvordan du kan gjenkjenne forhold som kan indikere hvitvasking i bokførings- og faktureringsoppdrag

I del 3 gis det tilsvarende opplæring innenfor henholdsvis betalings- og lønnsoppdrag

Målgruppe

Alle medarbeidere som er involvert i regnskapsoppdrag. Kurset krever ingen forkunnskaper, men det er en fordel om medarbeider har satt seg inn i regnskapsforetakets egen hvitvaskingsrutine. 

Innhold

DEL 1

• Hva er hvitvasking?
• Hver enkelt medarbeiders ansvar
• Krav til løpende oppfølging av kunden
• Krav til løpende oppfølging av transaksjoner

DEL 2 - https://www.regnskapnorge.no/akademiet/kurs/vis-kurs/20209639001/

• Mistenkelige transaksjoner innenfor bokføringsoppdrag
• Mistenkelige transaksjoner innenfor faktureringsoppdrag
• Eksempler 

DEL 3 - https://www.regnskapnorge.no/akademiet/kurs/vis-kurs/20209640001/ 

• Mistenkelige transaksjoner innenfor betalingsoppdrag
• Mistenkelige transaksjoner innenfor lønnsoppdrag
• Eksempler 

Gjennomføring

Streamet forelesning - Nettkurs. Som kontrollfunksjon vil hver kurssekvens avsluttes med et kontrollspørsmål hvor du må velge rett svar blant 3 alternativer. Du må svare riktig på spørsmålet før du kan gå videre til neste sekvens. Fra dagen du kjøper kurset har du 180 dager på deg til å fullføre kurset.

Pris

Medlem: 750,-
Ansatt i medlemsbedrift: 750,-
Normalpris: 1100,-
*eks. mva på nettkurs og servering