Styrekurs i hvitvaskingsregelverket

Oppdatering:

Regnskapsfører:
Regnskapsf. 3

Revisor:
Foretaksrett 3

Medlem: 1800,- Ansatt i medlemsbedrift: 1800,- Normalpris: 2600,- *eks. mva på nettkurs og servering

Finanstilsynets veiledning til hvitvaskingsloven krever at styre og ledelse i regnskapsselskapene skal ha opplæring i regelverket som reflekterer deres rolle og ansvar i forhold til etterlevelse av reglene, og at dette kan dokumenteres. Dette kurset er ment å bidra til å oppfylle dette kravet. Kurset er publisert i 2023.

Finanstilsynet har nå oppdatert sin veiledning på anti-hvitvaskingsområdet, og i tillegg også gjennomført en del kontroller av etterlevelsen av regelverket. Dette kurset er oppdatert med dette materialet.

Målgruppe

Kurset passer for styret, daglig leder og hvitvaskingsansvarlige i regnskapsselskaper.

Innhold

Hva er hvitvasking og terrorfinansiering
Sentrale dokumenter som inneholder krav til rapporteringspliktige
Ansvarsbestemmelser
Krav til organisering av virksomheten
Regnskapsselskapets rutinedokumenter
Krav til virksomhetstilpasset risikovurdering
Hvordan risikovurderingen skal påvirke foretakets rutiner
Bruk av nasjonale risikovurderinger
Interne kontrolltiltak
Risikobaserte kundetiltak
Risikoklassifisering
Krav til løpende oppfølging av kundeforhold
Identifisering av mistenkelige forhold – undersøkelser og rapportering
Informasjonsbehandling – lagring og oppbevaring av dokumentasjon
Opplæringstiltak

Gjennomføring

Streamet forelesning - Nettkurs. Som kontrollfunksjon vil hver kurssekvens avsluttes med et kontrollspørsmål hvor du må velge rett svar blant 3 alternativer. Du må svare riktig på spørsmålet før du kan gå videre til neste sekvens. Fra dagen du kjøper kurset har du 180 dager på deg til å fullføre kurset.

Pris

Medlem: 1800,-
Ansatt i medlemsbedrift: 1800,-
Normalpris: 2600,-
*eks. mva på nettkurs og servering

Kursleder:
Roy Kristen Kristensen
Høyskolelektor, BI