Anti-hvitvasking – løpende oppfølging i praksis

Oppdatering:

Regnskapsfører:
Regnskapsf. 7

Revisor:
Foretaksrett 7

Medlem: 3200,- Ansatt i medlemsbedrift: 3200,- Normalpris: 4400,- *eks. mva på nettkurs og servering

Rapporteringspliktige etter hvitvaskingsloven skal følge opp sine oppdrag løpende, både for å holde kundetiltakene oppdatert og for å avdekke og følge opp mistenkelige transaksjoner. Hva innebærer dette for ledelsen og den enkelte medarbeider? I dette kurset setter vi et praktisk søkelys på dette temaet. Kurset er relevant for medarbeidere i både regnskaps- og revisjonsbransjen. Kurset er publisert i 2023.

Dersom anti-hvitvaskingsarbeidet skal lykkes, er vi helt avhengige av at alle juridiske og fysiske personer (deg og meg og alle i regnskaps- og revisjonsbransjen) forstår hvilket ansvar vi har - og faktisk følger opp i praksis.

Hva er det vi egentlig skal følge opp?

Vi tar for oss praktiske eksempler innenfor forskjellige oppdragsområder, herunder interne kontrollrutiner, formaliteter, planlegging, oppfølging og rådgivning.

Målgruppe

Alle som arbeider i regnskaps- eller revisjonsforetak.

Innhold

Mitt ansvar som regnskapsfører eller revisor
Hvordan påvirker virksomhetsinnrettet risikovurdering risikoklassifisering av kundene?
Risikoklassifisering og kundetiltak
Løpende oppfølging – lovkrav, erfaringer fra Finanstilsynets kontroller
Løpende oppfølging av foretaket – hva skal du se etter?
Løpende oppfølging av transaksjoner – hva skal du se etter?
Intern kontroll på oppdragsnivå

Gjennomføring

Streamet forelesning - Nettkurs. Som kontrollfunksjon vil hver kurssekvens avsluttes med et kontrollspørsmål hvor du må velge rett svar blant 3 alternativer. Du må svare riktig på spørsmålet før du kan gå videre til neste sekvens. Fra dagen du kjøper kurset har du 180 dager på deg til å fullføre kurset.

Pris

Medlem: 3200,-
Ansatt i medlemsbedrift: 3200,-
Normalpris: 4400,-
*eks. mva på nettkurs og servering

Kursleder:
Tone Nordvik Berntzen
Statsautorisert regnskapsfører/Statsautorisert revisor