Kursoversikt

Anti-hvitvasking og misligheter – hva, hvem, hvordan, hvorfor – og hvorfor ikke?

Hånd holder mobiltelefon over en laptop på et bord.

Et felles kjennetegn for hvitvasking og øvrige misligheter er at de utføres på utspekulert vis, for å redusere risikoen for å bli avslørt. Profesjonsansvaret vårt medfører at vi etterstreber å følge de formelle kravene i hvitvaskingsloven, men hvordan øke mulighetene for å avsløre hvitvasking og eller/misligheter – og ikke minst: Hvordan redusere risikoen?

Kurset gir deg innsikt i og praktiske eksempler på hvordan ivareta antihvitvaskingspliktene tilknyttet vårt profesjonsansvar. Du får innsikt i hvordan hvitvasking og misligheter gjennomføres, hvordan du kan redusere risikoen og hvordan øke mulighetene for å avsløre eventuell hvitvasking eller misligheter.

Målgruppe

Primærmålgruppen er alle som arbeider i regnskaps- eller revisjonsforetak, men kurset er også svært nyttig for controllere, daglig ledere og styremedlemmer med interesse for emnet.

Innhold

Mitt ansvar som regnskapsfører eller revisor
Løpende antihvitvaskingsarbeid
- Risikoklassifisering av kundene
- Kundetiltak
Misligheter
- Underslag
- Fiktiv fakturering
- Skatte- og avgiftsjuks
Hvordan minimere risikoen?
Kursleders erfaringer – flere case

Gjennomføring

Undervisningen vil bestå av teori, praktiske eksempler og case