RN Kundesjekk

Hvitvaskingsloven krever kundetiltak

RN Kundesjekk forenkler arbeidet med å oppfylle pliktene etter hvitvaskingsloven. Løsningen gjør kundekontrollen enklere, raskere og bedre! Sammen med Vipps AS / BankID AML (Anti Money Laundering) har vi laget en løsning for å gjennomføre kundekontroll og risikovurdering på en enkel og effektiv måte. 

Kampanje

Bestill RN Kundesjekk før 31. desember og betal kun kr. 1350,- pr. mnd for inntil 40 brukere. Ingen bindingstid og fri etablering. 

Priser og bestilling

Krav til dokumentasjon og kontroll

I hvitvaskingsloven kreves det at alle rapporteringspliktige skal foreta risikobasert kundetiltak. Dette betyr blant annet at kundens identitet skal bekreftes, reelle rettighetshavere og politisk eksponerte personer skal identifiseres, og i tillegg skal det tas stilling til kundens risikoprofil. Dette skal vurderes løpende så lenge oppdraget varer.

RN Kundesjekk jobber for deg!

Få fullverdig dokumentasjon på søk og risikovurderinger fra ett og samme system. Både Privat og Bedriftssøk gjøres enkelt med kun noen tastetrykk. Gjennom webportalen kundesjekk som er basert på BankID AML lager vi en tilpasset løsning for alle våre medlemsbedrifter.

Gjennomfør kundekontroll raskere, enklere og bedre

  • Legitimer kunden digitalt med BankID, uten personlig oppmøte
  • Sjekk kunden opp mot EUs og FNs sanksjonsliste
  • Finn ut om kunden regnes som politisk eksponert person (PEP), er i nær familie eller kjent medarbeider av en PEP via Trapets’ nordiske PEP-liste
  • Få basisinformasjon som navn, folkeregistrert adresse og fødselsnummer
  • Oppdag endringer som påvirker kundeforholdet etter at det er innledet
  • Hent finansiell informasjon og firmaattest
  • Ta risikovurdering direkte i systemet
  • Oversikt over reelle rettighetshavere
  • Digital signering – og mye mer..

Gå til prisliste og bestilling