Kursleder
Tone Nordvik Berntzen
Alle rapporteringspliktige etter hvitvaskingsloven skal følge opp sine oppdrag løpende, både for å holde kundetiltakene oppdatert og for å avdekke og følge opp mistenkelige transaksjoner og forhold. Hva kreves av deg som er regnskapsmedarbeider? Kurset er publisert i 2024.
Det er betydelig risiko for at du i din arbeidshverdag på en eller annen måte involveres i hvitvasking. Kurset gir deg et godt fundament for å møte denne risikoen.
Du får kunnskap om hvilke lover og regler du må forholde deg til, samt innsikt i hvordan fastsette og avdekke hvitvaskingsrisiko. Etter gjennomført kurs er du godt rustet til å ta fatt på anti-hvitvaskingsarbeid tilknyttet dine kunder.
Målgruppe
Grunnopplæring for alle som arbeider i regnskapsforetak.
Innhold
Dette kurset er del 2 i en kursserie om Anti-hvitvasking som består av tre deler:
DEL 1
• Hva er hvitvasking og hva er terrorfinansiering?
• Hvilke lover og regler må du som regnskapsfører forholde deg til?
DEL 2
• Kartlegging av reelle rettighetshavere
• Risikovurdering av kundene
DEL 3
• Kundetiltak
• Hvordan kjenne igjen mistenkelige transaksjoner og forhold?
Gjennomføring
Streamet forelesning - Nettkurs. Som kontrollfunksjon vil hver kurssekvens avsluttes med et kontrollspørsmål hvor du må velge rett svar blant 3 alternativer. Du må svare riktig på spørsmålet før du kan gå videre til neste sekvens.
Fra dagen du kjøper kurset har du 180 dager på deg til å fullføre kurset.