Kurset gir deg innsikt i og praktiske eksempler på hvordan ivareta anti-hvitvaskingspliktene tilknyttet vårt profesjonsansvar. Du får innsikt i hvordan hvitvasking og misligheter gjennomføres, hvordan du kan redusere risikoen og hvordan øke mulighetene for å avsløre eventuell hvitvasking eller misligheter.
Målgruppe
Primærmålgruppen er alle som arbeider i regnskaps- eller revisjonsforetak, men kurset er også svært nyttig for controllere, daglig ledere og styremedlemmer med interesse for emnet.
Innhold
- Mitt ansvar som regnskapsfører eller revisor
- Løpende anti-hvitvaskingsarbeid
- Risikoklassifisering av kundene
- Kundetiltak
- Misligheter
- Underslag
- Fiktiv fakturering
- Skatte- og avgiftsjuks
- Hvordan minimere risikoen?
- Kursleders erfaringer – flere case
Gjennomføring
Undervisningen vil bestå av teori, praktiske eksempler og case
