Anti-hvitvasking - rapportering av mistenkelige forhold
Skrevet av Knut Ivar Høylie
Sist endret 11.06.24
Økokrim har laget en veiledning om regnskapsføreres rapportering av mistenkelige forhold.
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert
Veiledningen er på to sider, og tar for seg:
- status på innrapporteringer
- eksempler på mistenkelige forhold som er innrapportert av regnskapsførere
- hvilke vedlegg som kan være relevante til en MT-melding
- eksempel på god innrapportering
Du finner veiledningen her, se lenke datert 5. juni under overskriften «Informasjonsskriv».
Informasjonsskrivet er utarbeidet med bakgrunn i samarbeid mellom Økokrim og Regnskap Norge.
Publisert 11.06.24 kl 08:16.