Formålet med kurset er å gjøre deltakerne trygge i arbeidet med antihvitvasking i praksis. Kurset tar utgangspunkt i regnskapsførers rolle og ansvar, og fokusere på hvordan foretakets virksomhetsinnrettede risikovurdering bør brukes til å identifisere risiko hos kunder i høyrisikobransjer, prioritere riktige kundetiltak der risikoen er høyest og hvordan gjennomføre og dokumentere tiltakene.
Målgruppe
Kurset passer spesielt godt for hvitvaskingsansvarlige, daglige ledere, kvalitetsansvarlige og oppdragsansvarlige i regnskapsforetak, men også for revisorer, advokater og regnskapsmedarbeidere.
Innhold
Regnskapsførers rolle
Rammeverk
Risikobasert tilnærming – fra virksomhetsrisiko til kundetiltak
Høyrisikobransjer: kjennetegn, risikofaktorer og typiske utfordringer
Når utløses krav om forsterkede kundetiltak
Innholdet i forsterkede kundetiltak – hva og hvordan
Undersøkelse og rapportering
Dokumentasjon: hva er tilstrekkelig, og hva er overflødig
Metode og verktøy
