Anti-hvitvasking – oppdaterte lister over høyrisikoland
Rapporteringspliktige etter hvitvaskingsregelverket skal gjennomføre forsterkede kundetiltak ved geografisk risiko. EU og FATF har oppdatert sine lister over høyrisikoland.
11.03.22
EU har lagt til følgende land i oversikten over høyrisikoland, med virkning fra 13. mars 2022:
- Burkina Faso
- Caymanøyene
- Haiti
- Jordan
- Mali
- Marokko
- Filipinene
- Senegal
- Sør-Sudan
Disse landene er fjernet:
- Bahamas
- Botswana
- Ghana
- Irak
- Mauritius
FATF har fjernet Zimbabwe fra såkalt «gråliste», men listeført Forente Arabiske Emirater. Her er det verdt å merke seg at Zimbabwe fortsatt er listeført hos EU.
Finanstilsynet fører oversikt over hvilke land henholdsvis EU og FATF til enhver tid har listeført som høyrisikoland. Du finner oversikten her.