Anti-hvitvasking – oppdaterte lister over høyrisikoland

Rapporteringspliktige etter hvitvaskingsregelverket skal gjennomføre forsterkede kundetiltak ved geografisk risiko. EU og FATF har oppdatert sine lister over høyrisikoland.

Del

EU har lagt til følgende land i oversikten over høyrisikoland, med virkning fra 13. mars 2022:

  • Burkina Faso
  • Caymanøyene
  • Haiti
  • Jordan
  • Mali
  • Marokko
  • Filipinene
  • Senegal
  • Sør-Sudan

Disse landene er fjernet:

  • Bahamas
  • Botswana
  • Ghana
  • Irak
  • Mauritius

FATF har fjernet Zimbabwe fra såkalt «gråliste», men listeført Forente Arabiske Emirater. Her er det verdt å merke seg at Zimbabwe fortsatt er listeført hos EU.

Finanstilsynet fører oversikt over hvilke land henholdsvis EU og FATF til enhver tid har listeført som høyrisikoland. Du finner oversikten her.