Du er her:

Fysisk kurs

Anti-hvitvasking - løpende oppfølging i praksis

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
  • Regnskapsfører:
  • Regnskapsf. 7
    Klokke Klokke ikon
  • Revisor:
  • Foretaksrett 7
    Klokke Klokke ikon
!

Utgått kurs

Dette kurset er utgått og kan ikke lenger kjøpes. Gå til kursoversikt for alternativ.

Om kurset

Rapporteringspliktige etter hvitvaskingsloven skal følge opp sine oppdrag løpende, både for å holde kundetiltakene oppdatert og for å avdekke og følge opp mistenkelige transaksjoner. Hva innebærer dette for ledelsen og den enkelte medarbeider? I dette kurset setter vi et praktisk søkelys på dette temaet.
Del:

Dersom anti-hvitvaskingsarbeidet skal lykkes, er vi helt avhengige av at alle juridiske og fysiske personer (deg og meg og alle i regnskaps- og revisjonsbransjen) forstår hvilket ansvar vi har - og faktisk følger opp i praksis.  

Hva er det vi egentlig skal følge opp?  

Vi tar for oss praktiske eksempler innenfor forskjellige oppdragsområder, herunder interne kontrollrutiner, formaliteter, planlegging, oppfølging og rådgivning. 

Målgruppe

Alle som arbeider i regnskaps- eller revisjonsforetak. 

Innhold

  • Mitt ansvar som regnskapsfører eller revisor 
  • Hvordan påvirker virksomhetsinnrettet risikovurdering risikoklassifisering av kundene? 
  • Risikoklassifisering og kundetiltak 
  • Løpende oppfølging – lovkrav, erfaringer fra Finanstilsynets kontroller 
  • Løpende oppfølging av foretaket – hva skal du se etter? 
  • Løpende oppfølging av transaksjoner – hva skal du se etter? 
  • Intern kontroll på oppdragsnivå 

Gjennomføring

Undervisningen vil bestå av teori, praktiske eksempler og case.

Pris

Medlem: 3100,-
Ansatt i medlemsbedrift: 3300,-
Normalpris: 4100,-
* Pris for servering og mva tilkommer

Aktuelle kursdatoer og steder
  • Det er ingen planlagte kurs akkurat nå