Dette kurset fokuserer på en praktisk tilnærming til anti-hvitvaskingarbeidet og bekjempelse av terrorfinansiering. Gjennom en kombinasjon av praktiske eksempler fra hverdagen, typiske trender og metoder og realistiske case-studier, vil deltakerne få innsikt i hvordan de kan etterleve Aanti-hvitvaskingsregelverket i sin daglige praksis.  

Målgruppe

Dette kurset er skreddersydd for ansatte i regnskaps- og revisjonsbransjen som ønsker en praktisk tilnærming til anti-hvitvaskingsarbeidet. Det passer også for ledere som er ansvarlige for implementeringen av AML-programmer i sine virksomheter. 

Krav til forkunnskaper: Grunnleggende kjennskap til hvitvaskings-regelverket og hvitvaskingskonsepter er en fordel, men ikke påkrevd. 

Innhold

• Kort innføring i hva hvitvasking og terrorfinansiering er 
• Hvordan hvitvasking og terrorfinansiering foregår i praksis 
• Eksempler på mest brukte metoder og hjelpemidler  
• Praktiske case-studier for å anvende kunnskapen i virkelige scenarier 
• Avdekkingsmetoder basert på erfaring 
• Gjennomgang av noen indikatorer på mistenkelige forhold 
• Eksempler av kjente hvitvaskingssaker og lærdommer derfra 
• Noen praktiske eksempler fra kursholders egne erfaringer med anti-hvitvaskingsarbeid  

Gjennomføring

Pris

Medlem: 1750,-
Ansatt i medlemsbedrift: 1850,-
Normalpris: 2250,-
* Pris for servering og mva tilkommer