Hvitvaskingsloven stiller krav til deg som regnskapsfører
Vi får jevnlig tilbakemeldinger fra regnskapskontorer som synes det er utfordrende å overholde pliktene et regnskapsførerforetak, og de som utfører arbeid for regnskapsførerforetak, har etter hvitvaskingsloven. Alle regnskapsførerforetak ønsker å etterleve loven samtidig som man frigjør mest mulig tid for å utvikle bedriften og medarbeiderne.
RN Kundesjekk er et verktøy som forenkler regnskapsførerforetakets arbeidet med å oppfylle pliktene etter hvitvaskingsloven. Løsningen gjør kundekontrollen enklere, raskere og bedre! Sammen med Stø (tidligere BankID) har vi laget en løsning for å gjennomføre kundekontroll og ikke minst risikovurdering av kundene på en enkel og effektiv måte.
Priser og bestilling
Ingen etableringskostnad og kun tre måneders bindingstid, inkludert opplæring. Søk og bruk belastes i henhold til gjeldende prisliste.
- Medlemsbedrift : kr. 1000 pr mnd
- Ikke medlemsbedrift: kr. 1500 pr mnd
Krav til dokumentasjon og kontroll
I hvitvaskingsloven kreves det at alle rapporteringspliktige skal foreta risikobasert kundetiltak. Dette betyr blant annet at kundens identitet skal bekreftes, reelle rettighetshavere og politisk eksponerte personer skal identifiseres, og i tillegg skal det tas stilling til kundens risikoprofil. Dette skal vurderes løpende så lenge oppdraget varer.
RN Kundesjekk jobber for deg!
Få fullverdig dokumentasjon på søk og risikovurderinger fra ett og samme system. Både Privat og Bedriftssøk gjøres enkelt med kun noen tastetrykk. Gjennom webportalen kundesjekk som er basert på BankID AML har vi laget en løsning som er skreddersydd for bransjen.
Raskere, enklere og bedre
- Legitimer kunden digitalt med BankID, uten personlig oppmøte
- Sjekk kunden opp mot EUs og FNs sanksjonsliste
- Finn ut om kunden regnes som politisk eksponert person (PEP), er i nær familie eller kjent medarbeider av en PEP via nordiske PEP-lister
- Få basisinformasjon som navn, folkeregistrert adresse og fødselsnummer
- Oppdag endringer som påvirker kundeforholdet etter at det er innledet
- Hent finansiell informasjon og firmaattest via AML-rapport
- Ta risikovurdering direkte i systemet ved hjelp av KS Komplett skjema 5.2.1
- Oversikt over reelle rettighetshavere
- Eierkart som gir deg en enkel visuell oversikt over kompliserte strukturer
- Digital signering