Ny hvitvaskingslov er vedtatt og satt i kraft fra 15. oktober 2018. I tillegg er lov om register over reelle rettighetshavere vedtatt 1. mars 2019 men foreløpig ikke satt i kraft. Begge disse lovene berører autoriserte regnskapsførervirksomheter og deres ansatte. Det kan ha betydelige negative konsekvenser å trå feil på dette området, både for virksomheten og den enkelte medarbeider. Utvidede sanksjoner for brudd på regelverket er vedtatt.

Hvitvaskingsloven er en videreføring av tidligere regler, men skjerper inn kravene til gjennomføring av kundetiltak, undersøkelser og rapportering. Loven stiller også klarere krav til gjennomføring av risikovurderinger og tilpasse tiltakene til den identifiserte risikoen. Loven vil innebære utvidede krav på flere områder, herunder regler om interne rutiner hos den rapporteringspliktige, behandling av sensitive opplysninger mv.

I tillegg har Finanstilsynet varslet at det i løpet av åren vil komme et nytt rundskriv for regnskapsførerbransjens praktisering av regelverket.

Dette kurset gjennomgår den nye loven og Finanstilsynets nye rundskriv på området og gjennomgår aktuelle konsekvenser av dette i praksis. 

Målgruppe

Kurset passer for alle som arbeider i regnskapsførervirksomheter, herunder daglige ledere, hvitvaskingsansvarlige, oppdragsansvarlige og medarbeidere. Kurset passer også for regnskapsførere som arbeider i rapporteringspliktige foretak.

Innhold

• Krav til virksomhetsinnrettet risikovurdering og interne rutiner
• Krav til kundetiltak og løpende oppfølging
• Registrering av foretakets eier- og kontrollstruktur og reelle rettighetshavere
• Identifisering av hvitvaskingsoperasjoner og -handlinger
• Krav til undersøkelser og rapportering
• Behandling av sensitive opplysninger
• Nytt register over reelle rettighetshavere
• Sanksjonsregler for brudd på regelverket
• Nytt hvitvaskingsrundskriv for regnskapsførerbransjen

Gjennomføring

Pris

Medlem: 3100,-
Ansatt i medlemsbedrift: 3300,-
Normalpris: 4100,-
* Pris for servering og mva tilkommer