Stedlig kurs

Det nye hvitvaskingsregelverket

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
  • Regnskapsfører:
  • RF/GRFS 7
    Klokke Created with Sketch.
  • Revisor:
  • Annet 7
    Klokke Created with Sketch.

Om kurset

Dette kurset gjennomgår den nye loven og Finanstilsynets nye rundskriv om regnskapsførernes etterlevelse av hvitvaskingsregelverket. Vi ser i tillegg på praktiske konsekvenser. 

Målgruppe

Kurset passer for alle som arbeider i regnskapsførervirksomheter, herunder daglige ledere, hvitvaskingsansvarlige, oppdragsansvarlige og medarbeidere. 

Kursinnhold

  • Krav til virksomhetsinnrettet risikovurdering og interne rutiner
  • Krav til kundetiltak og løpende oppfølging
  • Registrering av foretakets eier- og kontrollstruktur og reelle rettighetshavere, herunder politisk eksponerte personer
  • Nytt register over reelle rettighetshavere
  • Identifisering av mistenkelige forhold
  • Krav til undersøkelser og rapportering
  • Spesielt om kontanttransaksjoner
  • Interne kontrolltiltak
  • Behandling av sensitive opplysninger
  • Nytt hvitvaskingsrundskriv for regnskapsførerbransjen
  • Regnskap Norges rutinemaler for å oppfylle hvitvaskingsregelverket

Undervisningsform

Kurset gjennomføres som forelesninger med mindre case.

Pris

Medlem: 3200,-
Ansatt i medlemsbedrift: 3400,-
Normalpris: 4200,-

Aktuelle kursdatoer og steder
  • 25. nov
    TROMSØ
  • Kursleder Roy Kristen Kristensen
  • Kursleder:
    Roy Kristen Kristensen
    Høyskolelektor