Hvitvaskingsloven - nye krav og rutiner

Dette kurset gjennomgår det nye regelverket fra A til Å med særlig fokus på hvordan kravene kan oppfylles i praksis.

Målgruppe

Kurset passer for alle som er involvert i antihvitvaskingsarbeidet i virksomhetene, herunder styret, daglig leder, hvitvaskingsansvarlig og oppdragsansvarlige i regnskapsførervirksomheter.

Innhold

• Krav til virksomhetsinnrettet risikovurdering og rutiner
• Risikobaserte kundetiltak ved etablering av kundeforhold
• Kunde som er fysisk person
• Kunde som er juridisk person
• Registrering av reelle rettighetshavere 
• Løpende oppfølging av kundeforhold
• Undersøkelses- og rapporteringsplikten
• Hva er hvitvasking?
• Opplæring, informasjonsbehandling og intern kontroll
• Finanstilsynets risikovurdering

Gjennomføring

Streamet forelesning - nettkurs. Som kontrollfunksjon vil hver kurssekvens avsluttes med et kontrollspørsmål hvor du må velge rett svar blant 3 alternativer. Du må svare riktig på spørsmålet før du kan gå videre til neste sekvens. Fra dagen du kjøper kurset har du 180 dager på deg til å fullføre kurset. Kursdeltakerne får en omfattende kursdokumentasjon, samt gjennomgang av ulike utvalgte temaer og seks case som omhandler viktige budskap i disse.

Pris

Medlem: 3100,-
Ansatt i medlemsbedrift: 3100,-
Normalpris: 4200,-
*eks. mva på nettkurs og servering