Hvitvaskingsloven - nye krav og rutiner

Oppdatering:

Regnskapsfører:
Regnskapsf. 7

Revisor:
Annet 7

Medlem: 3100,- Ansatt i medlemsbedrift: 3100,- Normalpris: 4200,-

Utgått kurs

Dette kurset er utgått og kan ikke lenger kjøpes. Gå til kursoversikt for alternativ.

Medlem: 3100,- Ansatt i medlemsbedrift: 3100,- Normalpris: 4200,-

Høyaktuelt kurs, ajour pr. 1. mars 2020. Kurset omhandler kravene i hvitvaskingsloven, hvitvaskingsforskriften og Finanstilsynets rundskriv 15/2019 om regnskapsførers og regnskapsførerselskapers etterlevelse av hvitvaskingsregelverket. Kurset gjennomgår også den oppdaterte versjonen av rutiner og skjemaer i KS Komplett dok 2.4.3.

Dette kurset gjennomgår det nye regelverket fra A til Å med særlig fokus på hvordan kravene kan oppfylles i praksis.

Målgruppe

Kurset passer for alle som er involvert i antihvitvaskingsarbeidet i virksomhetene, herunder styret, daglig leder, hvitvaskingsansvarlig og oppdragsansvarlige i regnskapsførervirksomheter.

Innhold

Krav til virksomhetsinnrettet risikovurdering og rutiner
Risikobaserte kundetiltak ved etablering av kundeforhold

Kunde som er fysisk person
Kunde som er juridisk person

Registrering av reelle rettighetshavere
Løpende oppfølging av kundeforhold
Undersøkelses- og rapporteringsplikten

Hva er hvitvasking?

Opplæring, informasjonsbehandling og intern kontroll
Finanstilsynets risikovurdering

Gjennomføring

Streamet forelesning - nettkurs. Som kontrollfunksjon vil hver kurssekvens avsluttes med et kontrollspørsmål hvor du må velge rett svar blant 3 alternativer. Du må svare riktig på spørsmålet før du kan gå videre til neste sekvens. Fra dagen du kjøper kurset har du 180 dager på deg til å fullføre kurset. Kursdeltakerne får en omfattende kursdokumentasjon, samt gjennomgang av ulike utvalgte temaer og seks case som omhandler viktige budskap i disse.

Pris

Medlem: 3100,-
Ansatt i medlemsbedrift: 3100,-
Normalpris: 4200,-

Kursleder:
Roy Kristen Kristensen
Høyskolelektor