Nettkurs

Hvitvaskingsloven - nye krav og rutiner

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
  • Regnskapsfører:
  • RF/GRFS 7
    Klokke Created with Sketch.
  • Revisor:
  • Annet 7
    Klokke Created with Sketch.
Varighet: 7 kurstimer
Medlem: 3100,- Ansatt i medlemsbedrift: 3100,- Normalpris: 4200,-
Medlem: 3100,- Ansatt i medlemsbedrift: 3100,- Normalpris: 4200,-

Om kurset

Del:

Høyaktuelt kurs, ajour pr. 1. mars 2020. Kurset omhandler kravene i hvitvaskingsloven, hvitvaskingsforskriften og Finanstilsynets rundskriv 15/2019 om regnskapsførers og regnskapsførerselskapers etterlevelse av hvitvaskingsregelverket. Kurset gjennomgår også den oppdaterte versjonen av rutiner og skjemaer i KS Komplett dok 2.4.3.

Dette kurset gjennomgår det nye regelverket fra A til Å med særlig fokus på hvordan kravene kan oppfylles i praksis.

Målgruppe

Kurset passer for alle som er involvert i antihvitvaskingsarbeidet i virksomhetene, herunder styret, daglig leder, hvitvaskingsansvarlig og oppdragsansvarlige i regnskapsførervirksomheter.

Kursinnhold

  • Krav til virksomhetsinnrettet risikovurdering og rutiner
  • Risikobaserte kundetiltak ved etablering av kundeforhold
    • Kunde som er fysisk person
    • Kunde som er juridisk person
  • Registrering av reelle rettighetshavere 
  • Løpende oppfølging av kundeforhold
  • Undersøkelses- og rapporteringsplikten
    • Hva er hvitvasking?
  • Opplæring, informasjonsbehandling og intern kontroll
  • Finanstilsynets risikovurdering

Undervisningsform

Streamet forelesning - nettkurs. Som kontrollfunksjon vil hver kurssekvens avsluttes med et kontrollspørsmål hvor du må velge rett svar blant 3 alternativer. Du må svare riktig på spørsmålet før du kan gå videre til neste sekvens. Fra dagen du kjøper kurset har du 180 dager på deg til å fullføre kurset. Kursdeltakerne får en omfattende kursdokumentasjon, samt gjennomgang av ulike utvalgte temaer og seks case som omhandler viktige budskap i disse.

Pris

Medlem: 3100,-
Ansatt i medlemsbedrift: 3100,-
Normalpris: 4200,-

  • Kursleder:
    Roy Kristen Kristensen
    Høyskolelektor