Styrekurs i hvitvaskingsregelverket

Oppdatering:

Regnskapsfører:
Regnskapsf. 3

Revisor:
Annet 3

Medlem: 1800,- Ansatt i medlemsbedrift: 1800,- Normalpris: 2600,- *eks. mva på nettkurs og servering

Ny hvitvaskingslov ble satt i kraft fra 15. oktober 2018. Finanstilsynets veiledning til loven krever blant annet at styre og ledelse i regnskapsførerforetakene må ha opplæring i regelverket som reflektere deres rolle og ansvar i forhold til etterlevelse av reglene, og at dette kan dokumenteres. Dette kurset er ment å bidra til å oppfylle dette kravet. Etter at kurset ble innspilt har Finanstilsynet utgitt nytt Rundskriv 4/2022. Som følge av dette og informasjon knyttet til Finanstilsynets kontrollvirksomhet, arbeider Regnskap Norge med oppdatering av rutiner og skjemaer. Nytt kurs vil bli innspilt når dette arbeidet er ferdig. Inntil videre gir dette kurset god oversikt over lovkravene. Kurset er publisert i 2022.

Både Finanstilsynet og Regnskap Norge har nå gjennomført en del kontroller av etterlevelsen av regelverket. I dette kurset vil vi også fokusere på erfaringene fra disse kontrollene.

Målgruppe

Kurset passer for styret, daglig leder og hvitvaskingsansvarlige i regnskapsførerforetak.

Merk! For timer i Annet for revisor: Tilsvarende timer i RF/GRFS hos regnskapsførere kan flyttes til kategorien Foretaksrett.

Innhold

Hva er hvitvasking og terrorfinansiering
Sentrale dokumenter som inneholder krav til rapporteringspliktige
Ansvarsbestemmelser
Organisering av virksomheten
Regnskapsførerforetakets rutinedokumenter
Krav til risikovurderingen skal være virksomhetstilpasset
Hvordan risikovurderingen skal påvirke foretakets rutiner
Bruk av nasjonale risikovurderinger
Interne kontrolltiltak
Risikobaserte kundetiltak
Risikoklassifisering
Krav til løpende oppfølging av kundeforhold
Identifisering av mistenkelige forhold – undersøkelser og rapportering
Informasjonsbehandling – lagring og oppbevaring av dokumentasjon
Opplæringstiltak

Gjennomføring

Streamet forelesning - Nettkurs. Som kontrollfunksjon vil hver kurssekvens avsluttes med et kontrollspørsmål hvor du må velge rett svar blant 3 alternativer. Du må svare riktig på spørsmålet før du kan gå videre til neste sekvens. Fra dagen du kjøper kurset har du 180 dager på deg til å fullføre kurset.

Pris

Medlem: 1800,-
Ansatt i medlemsbedrift: 1800,-
Normalpris: 2600,-
*eks. mva på nettkurs og servering

Kursleder:
Roy Kristen Kristensen
Høyskolelektor, BI