Styrekurs i hvitvaskingsregelverket

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
  • Regnskapsfører:
  • RF/GRFS 3
    Klokke Created with Sketch.
  • Revisor:
  • Annet 3
    Klokke Created with Sketch.
Varighet: 3 kurstimer
Medlem: 1750,- Ansatt i medlemsbedrift: 1750,- Normalpris: 2500,-
Medlem: 1750,- Ansatt i medlemsbedrift: 1750,- Normalpris: 2500,-
Ny hvitvaskingslov ble satt i kraft fra 15. oktober 2018. Finanstilsynets veiledning til loven krever blant annet at styre og ledelse i regnskapsførerforetakene må ha opplæring i regelverket som reflektere deres rolle og ansvar i forhold til etterlevelse av reglene, og at dette kan dokumenteres. Dette kurset er ment å bidra til å oppfylle dette kravet.
Del:

Både Finanstilsynet og Regnskap Norge har nå gjennomført en del kontroller av etterlevelsen av regelverket. I dette kurset vil vi også fokusere på erfaringene fra disse kontrollene.

Målgruppe

Kurset passer for styret, daglig leder og hvitvaskingsansvarlige i regnskapsførerforetak.

Merk! For timer i Annet for revisor: Tilsvarende timer i RF/GRFS hos regnskapsførere kan flyttes til kategorien Foretaksrett.

Innhold

  • Hva er hvitvasking og terrorfinansiering
  • Sentrale dokumenter som inneholder krav til rapporteringspliktige
  • Ansvarsbestemmelser
  • Organisering av virksomheten
  • Regnskapsførerforetakets rutinedokumenter
  • Krav til risikovurderingen skal være virksomhetstilpasset
  • Hvordan risikovurderingen skal påvirke foretakets rutiner
  • Bruk av nasjonale risikovurderinger
  • Interne kontrolltiltak
  • Risikobaserte kundetiltak 
  • Risikoklassifisering
  • Krav til løpende oppfølging av kundeforhold
  • Identifisering av mistenkelige forhold – undersøkelser og rapportering
  • Informasjonsbehandling – lagring og oppbevaring av dokumentasjon
  • Opplæringstiltak

Gjennomføring

Streamet forelesning - Nettkurs. Som kontrollfunksjon vil hver kurssekvens avsluttes med et kontrollspørsmål hvor du må velge rett svar blant 3 alternativer. Du må svare riktig på spørsmålet før du kan gå videre til neste sekvens. Fra dagen du kjøper kurset har du 180 dager på deg til å fullføre kurset.

Pris

Medlem: 1750,-
Ansatt i medlemsbedrift: 1750,-
Normalpris: 2500,-

  • Kursleder:
    Roy Kristen Kristensen
    Høyskolelektor